04-07-2019 апдейт:

Положение о противодействии отмыванию денег Великобритании 2017 года

положение о противодействии отмыванию 2017 обл 200

The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017

Перевод на русский язык положения о противодействии отмыванию денег Великобритании 2017 года, дополняющего закон о санкциях и противодействии отмыванию денег. Положение содержит правила о процедурах проверки клиентов и взаимодействии организаций и лиц, осуществляющих определенные виды деятельности, с надзорными органами в сфере валютного регулирования и заключения договоров.

Русская версия актуальной редакции положения (исключая приложение 7 о второстепенных поправках в другие нормативные акты) (151 стр.)

Стоимость текста включает в себя дальнейшую рассылку новых редакций положения, отражающих внесенные законодателем изменения.

Цена:  2 600 руб. Скачать образец перевода. Пишите нам на почту, если хотите ознакомиться с текстом перевода перед заказом.

 

Оглавление

Часть 1 Вводные положения

Часть 2 Отмывание денежных средств и финансирование терроризма

Глава 1 Сфера действия

Глава 2 Оценка и контроль рисков

Глава 3 Ограничения, которые распространяются на владельцев и органы управления

Часть 3 Процедуры юридической проверки клиентов

Глава 1 Процедуры юридической проверки клиентов: общие положения

Глава 2 Расширенные процедуры юридической проверки клиентов

Глава 3 Упрощенные процедуры юридической проверки клиентов

Часть 4 Передоверие и ведение записей

Часть 5 Информация о собственниках-выгодоприобретателях

Часть 6 Отмывание денег и финансирование терроризма: надзор и регистрация

Глава 1 Обязанности надзорных органов

Глава 2 Регистрация

Часть 7 Положение о переводе денежных средств (информация о плательщике)

Часть 8 Информация и проведение расследования

Часть 9 Правоприменительная деятельность

Глава 1 Общие положения

Глава 2 Гражданско-правовые санкции и уведомления

Глава 3 Уголовные преступления, штрафы и преследование, а также другие правила

Часть 10 Обжалование

Глава 1 Решения УПФР

Глава 2 Решения Членов комиссии

Часть 11 Прочие положения

Приложение 1 Профессиональные организации

Приложение 2 Виды деятельности, указанные в пунктах 2 – 12, 14 и 15 приложения 1

к директиве о требованиях к капиталу

Приложение 3 Регулируемые преступления

Приложение 4 Сведения о надзорной деятельности

Приложение 5 Лица, имеющие связь с регулируемыми лицами

Приложение 6 Понятие применимого требования

Приложение 7 Изменения, связанные с внесенными изменениями (не включено в перевод)

Изменения

     
Перевод содержит актуальную редакцию положения