АКТ № 2157, 2007 год
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Положение «О противодействии легализации (отмыванию) денег,
полученных преступным путем» 2007 года
Money Laundering Regulations 2007

Положение утратило силу с 26.06.2017 в связи с изданием положения "О противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и денежных переводах (Информация о плательщике)" (the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 (SI 2017/692)"

Воскресенье, 21 апреля 2019

Приложение 1 Виды деятельности, указанные в пунктах 2-12, 14 и 15 приложения 1 к директиве о требованиях к капиталу

Раздел 3(3)(a)

2. Предоставление займов, в том числе, но не ограничиваясь этим, потребительское кредитование, ипотечное кредитование, факторинг (с регрессом или без), финансирование коммерческих сделок (включая форфейтинг).

3. Финансовая аренда (лизинг).

4. Услуги платежной системы в рамках понятия, предусмотренного статьей 4(3) утвержденной Европейским Парламентом и Советом Европы Директивы от 13 ноября 2007 года 2007/64/ЕС об оказании услуг платежной системы на внутреннем рынке.

5. Выпуск других платежных средств и управление ими (в том числе дорожные чеки и банковские тратты) в части, в которой данная деятельность не включается в пункт 4.

6. Поручительства и обязательства.

7. Участие в торговле следующими инструментами за свой счет и за счет клиентов:

(a) инструменты денежного рынка (чеки, векселя, сберегательные сертификаты и др.);

(b) обмен валют;

(c) финансовые фьючерсы и опционы;

(d) иностранная валюта и финансовые инструменты с процентной ставкой; или

(е) обращающиеся ценные бумаги.

8. Участие в выпуске ценных бумаг и оказание связанных с такими выпусками услуг.

9. Оказание организациям консультационных услуг по вопросам структуры капитала, стратегии на промышленном рынке и связанным с этими направлениям аспектам. Оказание услуг, связанных с осуществлением слияний и купли-продажи предприятий.

10. Оказание услуг брокера валютного рынка.

11. Управление портфелями ценных бумаг и оказание консультационных услуг.

12. Депозитарий ценных бумаг и управление ценными бумагами.

14. Оказание услуг ответственного хранения.

15. Выпуск электронных денег.

Юридический перевод с английского и немецкого языка.

Москва.

Перевод с английского и немецкого языка: 400 руб./стр.

Стоимость перевода новых редакций ранее переведенных документов: 200 руб./стр.

Перевод законов: индивидуально (пишите).

Подробнее о стоимости и услугах переводчика.

Image

translate@en-cn.ru

Copyright © 2014-2020. Переводчик с английского и немецкого. Москва.