Источник: Pinsent Masons LLP
В конце июля Высокий суд по Англии и Уэльсу совместно с Национальным агентством по борьбе с преступностью издал приказ об обязании раскрыть источники средств в отношении женщины из Северной Ирландии, которая приобрела шесть объектов недвижимости общей стоимостью 3,2 млн фунтов стерлингов, в том числе четыре на территории Лондона.
Также суд издал приказы о введении обеспечительных мер. Имущество запрещено продавать, передавать в пользование и уменьшать в объеме, пока Агентство не завершит расследование и не удостоверится в отсутствии преступных следов среди нажитых средств.
Возможность издания данных приказов появилась в январе 2018 г. в соответствии с законом "О денежных средствах, полученных преступным путем" (the 2017 Criminal Finances Act). Направлять в суд запросы об издании таких приказов могут только правоприменительные органы.
Приказ обязывает раскрыть характер и объем доли в активах стоимостью не менее 50 000 фунтов стерлингов. Как они были приобретены и за счет каких средств такое приобретение было профинансировано. Приказ может обязывать к предоставлению и других сведений.
Отсутствие ответа автоматически создает презумпцию приобретения имущества за счет незаконно нажитых средств. После этого приобретения подлежат конфискации.
Впервые такой приказ был издан в 2018 г. отношении жены азербайджанского банкира, которую обязали объяснить источник средств на приобретение имущества общей стоимостью 22 млн фунтов стерлингов.