Приобретайте подписку на перевод с английского Положения о противодействии отмыванию денег Великобритании 2017 года
Стоимость услуги включает в себя:
1. Получение текущей редакции перевода.
2. Участие в рассылке новых редакций перевода, отражающих нововведения законодателя.
Посмотреть часть перевода Положения о противодействии отмыванию
The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017
Перевод с английского положения о противодействии отмыванию денег Великобритании 2017 года, дополняющего закон о санкциях и противодействии отмыванию денег. Положение содержит правила о процедурах проверки клиентов и взаимодействии организаций и лиц, осуществляющих определенные виды деятельности, с надзорными органами в сфере валютного регулирования и заключения договоров.
Перевод с английского актуальной редакции положения (исключая приложение 7 о второстепенных поправках в другие нормативные акты) (151 стр.)
Стоимость текста включает в себя дальнейшую рассылку новых редакций положения, отражающих внесенные законодателем изменения.
Цена: 2 600 руб. Пишите нам на почту, если хотите ознакомиться с текстом перевода перед заказом.
Оглавление
Ч. 1 Вводные положения
Ч. 2 Отмывание денежных средств и финансирование терроризма
Гл. 1 Сфера действия
Гл. 2 Оценка и контроль рисков
Гл. 3 Ограничения, которые распространяются на владельцев и органы управления
Ч. 3 Процедуры юридической проверки клиентов
Гл. 1 Процедуры юридической проверки клиентов: общие положения
Гл. 2 Расширенные процедуры юридической проверки клиентов
Гл. 3 Упрощенные процедуры юридической проверки клиентов
Ч. 4 Передоверие и ведение записей
Ч. 5 Информация о собственниках-выгодоприобретателях
Ч. 6 Отмывание денег и финансирование терроризма: надзор и регистрация
Гл. 1 Обязанности надзорных органов
Гл. 2 Регистрация
Ч. 7 Положение о переводе денежных средств (информация о плательщике)
Ч. 8 Информация и проведение расследования
Ч. 9 Правоприменительная деятельность
Гл. 1 Общие положения
Гл. 2 Гражданско-правовые санкции и уведомления
Гл. 3 Уголовные преступления, штрафы и преследование, а также другие правила
Ч. 10 Обжалование
Гл. 1 Решения УПФР
Гл. 2 Решения Членов комиссии
Ч. 11 Прочие положения
Прил.1 Профессиональные организации
Прил.2 Виды деятельности, указанные в пунктах 2 – 12, 14 и 15 прил.1
к директиве о требованиях к капиталу
Прил.3 Регулируемые преступления
Прил.4 Сведения о надзорной деятельности
Прил.5 Лица, имеющие связь с регулируемыми лицами
Прил.6 Понятие применимого требования
Прил.7 Изменения, связанные с внесенными изменениями (не включено в перевод)