АКТ № 2157, 2007 год
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Положение «О противодействии легализации (отмыванию) денег,
полученных преступным путем» 2007 года
Money Laundering Regulations 2007

Положение утратило силу с 26.06.2017 в связи с изданием положения "О противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и денежных переводах (Информация о плательщике)" (the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 (SI 2017/692)"

Среда, 24 апреля 2019

Приложение 4 Лица, имеющие связь с регулируемыми лицами

Раздел 37(2)

 

Корпорации

1. В случае, если регулируемое лицо является корпорацией, к числу связанных с ним лиц относятся действующие и бывшие:

(a) должностные лица или управляющие корпорации или основной компании корпорации;

(b) работники корпорации;

(c) представители корпорации или основной компании корпорации.

 

Партнерства

2. В случае, если регулируемое лицо является партнерством, к числу связанных с ним лиц относятся действующие и бывшие участники, управляющие, работники или представители партнерства.

 

Ассоциации без образования юридического лица

3. В случае, если регулируемое лицо является ассоциацией без образования юридического лица (исключая партнерства), к числу связанных с ним лиц относятся действующие и бывшие должностные лица, управляющие, работники или представители ассоциации.

 

Физические лица

4. В случае, если регулируемое лицо является физическим лицом, к числу связанных с ним лиц относятся действующие и бывшие работники и представители физического лица.